1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Челныхлебопродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: 423895, РТ, Тукаевский район, Нижнесуыксинское сельское поседение, тер. Производственно-промышленный комплекс, ул. Элеваторная, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1021601372935
1.5. ИНН эмитента: 1639004000
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55386-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1767847/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-55386-D. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 22.11.2004 года.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 16 июня 2023 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 423820, Республика Татарстан, Набережные Челны, а/я 125.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
-
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 16.06.2023
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24.05.2023
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров АО "Челныхлебопродукт" могут ознакомиться в период с 26 мая по 15 июня 2023 г. по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Татарстан, Тукаевский муниципальный район, Мелекесское сельское поселение, территория Промышленная зона, ул. Элеваторная, д.1.
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол заседания СД № 5 от "12" мая 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Тахавеев Рустам Василевич
3.2. Дата: 25.05.2023<br><br>М.П.